Miksi Veikkaus ja RAY eivät ole koskaan tutkittavina kavalletun rahan vastaanottamisesta?

Miksi Veikkaus ja RAY eivät ole koskaan tutkittavina kavalletun rahan vastaanottamisesta?

Monasti saa lukea lehdistä, että kuka milloinkin kavaltanut rahaa, että pelannut uhkapeleihin. Varastetun tavaran, tässä tapauksessa rahan, vastaanottaminen on myös rikos, tiesi asianomainen siitä tai ei, onko varastettua. Miksi koskaan esimerkiksi Veikkaus OY tai RAY eivät ole tutkittavana varastetun tavaran, tai muun nimikkeen mukaan, vaikka käsittääkseni laki velvoittaisi tutkimaan, jos selkeä näyttö, että henkilö pelannut kyseisiin yhtiöihin varastetut (kavalletut) rahat?

3 vastausta

Pikemminkin poliisi tekee yhteistyötä pelitoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja yritysten kanssa. Näillä on lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle, mikäli ne epäilevät rahanpesua. Tämä on määritelty rahanpesulain 2 §:ssä. Muita ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi luotto-, rahoitus- ja sijoitussektorin toimijat, panttilainaamot ja vakuutusyhtiöt.

Kommentit (0)
01.05.201417:00
3217
26

Ainakin Veikkauksesta ilmoitetaan poliisille kaikki yli 3000 e:llä pelatut pelitapahtumat, ja poliisi sitten tutkii, mistä rahat ovat peräisin.
Tosin pelaamisen avulla rahanpesu on siinäkin mielessä riskialtista, että siinä voi myös menettää kaikki rahansa.

Kommentit (0)
01.05.201417:01
3217
3

Ainakin Veikkauksesta ilmoitetaan poliisille kaikki yli 3000 e:llä pelatut pelitapahtumat, ja poliisi sitten tutkii, mistä rahat ovat peräisin.
Tosin pelaamisen avulla rahanpesu on siinäkin mielessä riskialtista, että siinä voi myös menettää kaikki rahansa.

Kommentit (0)

Vastauksesi